Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้า การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้รับ 100 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ปี 2568

ผลการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้รับ 110 คะแนน

โอกาสและความท้าทาย

เศรษฐกิจ

ผลกระทบเชิงบวก: การกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่สนับสนุนต่อการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลกระทบเชิงลบ: การกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวดอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้า และเพิ่มกระบวนการตรวจสอบภายใน

สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเชิงบวก: การบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการจะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางและบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนในการดำเนินงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ผลกระทบเชิงลบ: การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม อาจเพิ่มขั้นตอนและงบประมาณในการดำเนินงาน

สังคม

ผลกระทบเชิงบวก: การกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผ่านการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
ผลกระทบเชิงลบ: หากขาดการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารที่ไม่โปร่งใส หรือการตัดสินใจที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับสังคมในระยะยาว

สิทธิมนุษยชน

ผลกระทบเชิงบวก: การกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลช่วยให้บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในห่วงโซ่คุณค่า
ผลกระทบเชิงลบ: หากขาดการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ อาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียง และผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบ และเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ นโยบายกำกับดูแลกิจการ ได้ที่เว็บไซต์บริษัท
https://www.ktc.co.th/pub/media/sustainability-development/CG/document/KTC2568-CG-Policy.pdf
หัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทเป็นระบบ คณะกรรมการ 1 ระดับชั้น (One-Tier System) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

‌

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 8 คน โดยบริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการรายบุคคลซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง โดยยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในระดับคณะกรรมการ โดยในปี 2568 คณะกรรมการมีสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 5:3

‌

คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งเป็นประจำทุกปี: ในปี 2568 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ และนางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่เกินกว่า 9 ปี โดยในปี 2568 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 5.4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

กรณีคณะกรรมการ
กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนั้น สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยไม่ทำให้เสียการงานของบริษัท และต้องไม่นำเอาบริษัทหรือตำแหน่งของตนในบริษัทไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบ 56-1 One Report
กรณีพนักงานตำแหน่งอื่นๆ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพนักงานของบริษัท

รายชื่อ	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
นายประสงค์ พูนธเนศ	3
นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร	3
นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์	1
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางประราลี รัตน์ประสาทพร	3
นายระเฑียร ศรีมงคล	5
นางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางพิทยา วรปัญญาสกุล	1

สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการ/ การพัฒนากรรมการ/ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ”

ความชำนาญของคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการคัดเลือกจะดำเนินไปอย่างโปร่งใส ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในด้านเพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ทั้งนี้จะพิจารณาจากจำนวน สัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการในมิติต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ซึ่งครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของกรรมการปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการสรรหากรรมการในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

‌

การเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การอนุมัติงบการเงิน การติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ รูปแบบการประเมินแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินไขว้) และการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 ได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 98.3 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด

โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 คะแนน ดังนี้

กรรมการทั้งคณะ 4.80 คะแนน
กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 4.69 คะแนน
กรรมการรายบุคคล (แบบประเมินไขว้) 4.80 คะแนน
กรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 4.77 คะแนน
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4.99 คะแนน

สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการต้องไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง กำกับและดูแลจัดส่งหนังสือนัดประชุม การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดนโยบาย และการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง โดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยใช้หลักความมีเหตุมีผล และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของบริษัท และในไตรมาสสุดท้ายจะจัดทำแผนธุรกิจบริษัทของปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงาน ในการกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ไว้ ตั้งแต่ต้นปีและติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ดำเนินการทุกระยะ หากผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และเมื่อถึงปลายปีคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี (Performance Agreement : PA) ซึ่งในการกำหนด KPI ดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาให้สอดคล้องกับการประเมินตามแนวทางของ Balance Scorecard ในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการเงิน โดยแต่ละสายงานได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินของบริษัทมาเป็นปัจจัยในการประเมิน KPI เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือยอดการใช้จ่ายของลูกค้า เป็นต้น
ด้านลูกค้า หน่วยงานที่มีการให้บริการกับลูกค้า เช่น Contact Center ได้นำรายละเอียดของการให้บริการแก่ลูกค้ามา ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นปัจจัยในการประเมิน KPI เช่น จำนวนสายโทรศัพท์ที่ได้โทรติดต่อขอใช้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าในการแนะนำบอกต่อให้ใช้บริการของบริษัท และ จำนวนเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
ด้านกระบวนการภายใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน หรือกระบวนการภายในของบริษัทได้นำรายละเอียดของการวัดประสิทธิภาพของการจัดการภายในมาเป็นปัจจัยในการประเมิน KPI เช่น ค่าเฉลี่ยของการให้บริการตามที่กำหนดไว้เป็น SLA หรือการปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้มีการนำผลของการเรียนรู้ หรือการพัฒนามาเป็นปัจจัยในการประเมิน KPI เช่น การพัฒนาบุคลากรและทักษะในการทำงาน การที่บริษัทจะต้องไม่มีข้อสังเกตจากหน่วยงานทางการ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส รวมทั้งการกำกับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินผล

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ของแต่ละปี โดยเป็นการเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่กำหนดตามกลยุทธ์ เป้าหมายในแต่ละปี และ Corporate KPI ที่ใช้ในการประเมินร่วมกับพนักงานทั้งองค์กร รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ใช้เกณฑ์การประเมินจาก Core Value และ Competency ขององค์กร

ขั้นตอน/กระบวนการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ผลการประเมิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาผลการประเมินและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม สัมมนา และการให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กฎหมาย และธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กร สิทธิและหน้าที่ รวมถึงประเด็นสำคัญด้านกฎหมาย พร้อมจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงการอบรมตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2568 มีหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร ISO/IEC 27001:2022 (ISMS) และ ISO/IEC 27701:2019 (PIMS)
หลักสูตร Security Awareness
หลักสูตร Risk Awareness

การถือครองหุ้นและหลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นไทยหรือต่างชาติ โดยไม่ละเมิดสิทธิและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่องสำคัญ รวมถึงสิทธิในการเสนอวาระ เลือกตั้งกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในการถือครองหลักทรัพย์และการลงทุนกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดข้อห้ามในการซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แต่บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการถือครองหลักทรัพย์โดยรัฐบาล ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 49.29 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ (Golden Share) รวมถึงไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือรัฐบาล

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดสิทธิที่เท่ากันสำหรับการออกเสียงลงคะแนนหุ้นสามัญ⁽¹⁾คือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยไม่จำกัดสิทธิการออกเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นประการอื่น

ในปี 2568 สิทธิการออกเสียงของบริษัทเป็นดังนี้

	จำนวนสิทธิออกเสียง ต่อ 1 หุ้น	จำนวนหุ้น	สิทธิออกเสียงรวม ⁽⁴⁾
ไม่มีสิทธิออกเสียง^{(2), (3)}	0	177,947,410	0
มีสิทธิออกเสียง	1	2,400,386,660	2,400,386,660
รวม	1	2,578,334,070	2,400,386,660

จำนวนสิทธิออกเสียง

ต่อ 1 หุ้น

จำนวนหุ้น

สิทธิออกเสียงรวม ⁽⁴⁾

ไม่มีสิทธิออกเสียง^{(2), (3)}

177,947,410

มีสิทธิออกเสียง

2,400,386,660

รวม

2,578,334,070

2,400,386,660

หมายเหตุ

⁽¹⁾บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
⁽²⁾บริษัทไม่มีการซื้อหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
⁽³⁾บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จัดอยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นประเภทไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 6.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
⁽⁴⁾สิทธิออกเสียงรวม คิดจาก จำนวนสิทธิออกเสียงต่อ 1 หุ้น คูณ จำนวนหุ้น

การดำเนินงานด้านบัญชี

บริษัทได้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีมาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญในงบการเงินและคำอธิบายและบทวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินการ (MD&A) เป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายด้านภาษี

บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านภาษีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการดำเนินงานด้านภาษี ได้ ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามความรับผิดชอบงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อนุมัตินโยบายด้านภาษี

เอกสารนโยบาย/กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย/ประกาศบริษัทฯ

1. นโยบายและประกาศ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2569

553 KB

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ปี 2569

256 KB

จรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการรักษาข้อมูลความลับ

285 KB

ประกาศ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

96 KB

สรุประเบียบปฏิบัติ เรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

186 KB

สรุปนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

76 KB

สรุปนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

116 KB

2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

3.16 MB

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

914 KB

3. ข้อบังคับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

3.10 MB